Activan alerta UIF y CNBV contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026 Actualidad por Redacción - mayo 27, 20260 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron alerta dirigida a instituciones del sistema financiero para reforzar la prevención de lavado de dinero y actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las autoridades financieras señalaron que los grandes eventos
Crecen fraudes y lavado de dinero en México durante pandemia Economía y Finanzas Tecnologia por Karen Rivera / Redacción - junio 25, 20200 En México los delitos financieros han crecido en los últimos meses como una consecuencia de la pandemia por el Covid 19, las más afectadas por lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como el fraude, corrupción y cibercrimen, son las empresas. Las cifras en el país ante estos
