Hacienda y el Departamento del Tesoro coordinan acciones contra una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico Economía y Finanzas por Redacción - noviembre 19, 2025noviembre 19, 20250 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al
CIBanco pronuncia sobre el comunicado del Departamento del Tesoro de EUA Actualidad por Redacción - junio 25, 20250 Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América señaló a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) se identificó a las instituciones financieras con sede en México,
