Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América señaló a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero ligado al fentanilo. De acuerdo con  la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) se identificó a las instituciones financieras con sede en México, antes mencionadas como responsables de acciones ilícitas.

Estas primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorgan al Tesoro estadounidense facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de los cárteles.

Asimismo, el Departamento del Tesoro prohibió, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Por lo anterior CIBanco emitió un comunicado al respecto en donde aclara que es una institución parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años debidamente regulada y que además no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

Aquí el comunicado.

Como parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, CIBanco se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas.

La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

En este contexto, la SHCP expresó textualmente en su comunicado oficial: “Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.

Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad.

CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar.